В Португалии найден мертвым сотрудник подозреваемого в отмывании денег банка

В Португалии найден мертвым сотрудник подозреваемого в отмывании денег банка

Директор отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка Eurobic Нуна Рибейра да Кунья найден мертвым в своем доме в Лиссабоне, сообщило 23 января португальское новостное агентство Lusa.

Смерть банкира наступила вечером в среду, 22 января. Полиция полагает, что речь идет о самоубийстве. В настоящее время проводятся следственные действия.

Банкир занимал должность менеджера счета крупнейшей ангольской нефтяной компании Sonangol. В настоящий момент ведется расследование финансовых сделок бывшей главы компании Изабель душ Сантуш. Ее отец — Жозе Эдуарду душ Сантуш, бывший президент Анголы. В 2016 году он назначил дочь главой компании Sonangol. Этот пост она занимала до тех пор, пока в 2017 году ее не снял с этой должности новый президент страны Жоау Лоренсу. Генеральная прокуратура Анголы предъявила Изабель душ Сантуш обвинение в нарушении закона во время руководства компанией, сообщает 23 января португальская телерадиокомпания RTR. В число предполагаемых нарушений, совершенных душ Сантуш, входит растрата средств нефтяной компании, злоупотребление положением и подделка документов.

Читайте также »   Сбербанк обновил ставки кредита на рефинансирование в 2020 году

Изабель душ Сантуш являлась крупнейшим акционером банка Eurobic. Его представители сообщили о выходе душ Сантуш из капитала финансовой организации 21 января. Ее акционерный пакет выставлен на продажу.

31 декабря 2019 года суд ангольской провинции Луанда арестовал личные компании и счета душ Сантуш и ее супруга по запросу Национальной службы Анголы по возвращению активов. По заявлению Генеральной прокуратуры Анголы, в результате финансовых манипуляций супругов государство лишилось $1,36 млрд. Сама душ Сантуш отрицает причастность к коррупционным сделкам.

Читайте также »   Банк UBS повысил целевую цену GDR «Роснефти» до $8

Источник

Ссылка на основную публикацию
Все материалы сайта носят исключительно ознакомительный характер и не являют собой публичную оферту, которая определяется ст. №437 ГК РФ. Сайт не имеет отношения к деятельности банка и носит исключительно информационно-справочный характер.