Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

В 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид, а также 80 зарождающихся проектов с признаками пирамид, которые еще не успели развернуться и нанести ущерб. Это значительно больше числа выявленных пирамид в предыдущие годы: 168 в 2018 году, 137 — в 2017-м, 180 — в 2016-м, 200 — в 2015-м. Об этом рассказал директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.

Читайте также »   В ГД назвали невыдачу визы США российскому дипломату "мелкой пакостью"

 Число выявленных ЦБ финансовых пирамид выросло почти в полтора раза

Фото: istock

Организаторы пирамид привлекают деньги жертв в основном через интернет и социальные сети с использованием малоизвестных иностранных платежных систем, но часть проектов продолжает открывать офисы, в том числе для обучающих семинаров, придавая своей деятельности больше солидности и привлекая также наличные.

В первую очередь деньги привлекаются якобы для инвестиций в криптовалюты, в том числе в последние месяцы, — в Gram и Libra от Telegram и Facebook. Действуют и «классические» предложения вложиться в строительство недвижимости, сельхозпроизводство (не только в России, но и в Китае), акции. Среди «уникальных» идей — вложения в круизные компании, сказал Лях. Новая тенденция — появление пирамид, направленных на конкретные социальные группы и диаспоры сопредельных государств, отметил он.

Читайте также »   Черногория одобрила выдачу первого гражданства за инвестиции

Значительная часть из 237 «зрелых» пирамид действовали под вывесками кредитных потребительских кооперативов (39 организаций) и потребительских кооперативов (21), часть существовала в виде «чистых» интернет-проектов (55), но чаще всего у них была вывеска «ООО» (88).

Несмотря на рост количества учтенных пирамид, ущерб, который они успевают нанести, снижается. Это связано с их более ранним выявлением благодаря работе открытого Банком России год назад в Хабаровске специального хаба, а также обращениям бдительных граждан, число которых растет.

Читайте также »   Тепловоз сигналит рынку

Источник

Ссылка на основную публикацию
Все материалы сайта носят исключительно ознакомительный характер и не являют собой публичную оферту, которая определяется ст. №437 ГК РФ. Сайт не имеет отношения к деятельности банка и носит исключительно информационно-справочный характер.